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AML-Seminar

Anti-Money-Laundering

Finanzkriminalität bedroht Wirtschaft und Kreditinstitute gleichermaßen. Für Deutschland wird das Volumen der Verluste durch Finanzkriminalität für 2024 auf 250 bis 350 Milliarden Euro geschätzt. Mit verschärften regulatorischen Anforderungen und der neuen Anti-Money Laundering Authority (AMLA) steigt der Handlungsdruck für Banken und Sparkassen weiter.

Ein wirksames Management von Finanzkriminalitätsrisiken dient nicht nur der Vermeidung direkter Verluste und Bußgelder, sondern sichert Reputation, regulatorische Konformität und Wettbewerbsfähigkeit. Dabei sind Vorstand, Compliance, Fraud Management, Risikocontrolling, IT-Sicherheit, Revision und Marktbereiche gleichermaßen gefordert.

Das Seminar beleuchtet zentrale Risikofelder wie Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung und zeigt konkrete Red Flags, Prozesse und Handlungsansätze auf – mit dem Ziel, Institute handlungsfähig und zukunftssicher aufzustellen.

Facts

Zielgruppe

Zielgruppe sind Mitarbeitende der Financial Services Industry (FSI) aller Hierarchiestufen, die Interesse haben, ihre Kenntnisse im Bereich der Geldwäscheprävention zu erweitern oder zu aktualisieren.

Studieninhalte

In dem zweitägigen Geldwäschepräventions-Seminar werden die folgenden vier Module behandelt:

Modul 1: Grundlagen der Finanzkriminalität

Begriffe und Formen der Finanzkriminalität: Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Sanktionsverstöße sowie Betrug und Korruption
Mechanismen der Geldwäsche (Placement, Layering, Integration)
Akteure der Finanzkriminalität
Auswirkungen auf wirtschaftliche Entwicklungen und Finanzsysteme
Rolle von Banken im globalen Finanzsystem
Bedeutung von Prävention für Stabilität und Vertrauen im Finanzsystem

Modul 2: Illict Financial Flows und globale Finanzkriminalität

Definition und Messung von Illict Financial Flows (IFF)
Mechanismen internationaler Finanzkriminalität
Nutzung globaler Finanzmärkte für illegale Kapitalbewegungen
Charakterisierung der Auswirkungen auf wirtschaftliche Entwicklungen, Steueraufkommen sowie institutionelle Stabilität

Modul 3: Geldwäscheprävention in Kreditinstituten

Organisation der Geldwäscheprävention in Banken
Aufgaben von Geldwäschebeauftragten sowie Compliance-Funktionen
Risikobasierter Ansatz (Risk-Based Approach)
Customer Due Diligence und Know Your Customer (KYC)
Transaktionsmonitoring, Verdachtsmeldungen und Zusammenarbeit mit Behörden
Integration von AML/CTF in das bankinterne Risikomanagement

Modul 4: Regulierung und neue EU-Strategien zur Bekämpfung von Finanzkriminalität

Entwicklung der europäischen Geldwäschegesetzgebung
Neue EU-Regime zur Bekämpfung von Finanzkriminalität
Auswirkungen regulatorischer Entwicklungen auf Banken
Strategische Bedeutung der Finanzkriminalitätsprävention für Banken (Governance, Reputation und Stabilität des Finanzsystems)

Format

Das zweitägige Seminar findet als Präsenzveranstaltung in Frankfurt a. M. statt.

Nach vorheriger Absprache ist auch eine Online-Teilnahme möglich.

Termin

Termine auf Anfrage.

Kosten

Die Kosten belaufen sich auf 1,700 EUR pro Person zzgl. MwSt.

Abschluss

Nach dem erfolgreich absolvierten Seminar erhalten Sie von uns ein Teilnahmezertifikat.

Kontakt

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Für weitere Informationen und Fragen steht Theresa.Treiber@zeb.de Ihnen gerne zur Verfügung.

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